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洗钱并不遥远谨防被动陷入

发布时间:2021-01-08 00:01:16 阅读: 来源:贴片机厂家

很多人都认为洗钱与自己无关,反洗钱的任务更轮不到自己头上。其实,这种观念存在误区。人行莆田市中心支行相关人士说:“或许我们自己不会主动参与到洗钱中,但可能由于我们不了解,或者疏忽,会被动地陷入到洗钱犯罪中,给自己造成损失。”

据悉,洗钱活动正从银行业向其它非金融行业渗透,从传统的现金交易向现代金融工具扩散,从国内金融体系向国际金融体系延伸。作为辖区反洗钱行政主管部门,人行莆田市中心支行早在2005年时就推动政府建立了莆田市反洗钱联席会议制度,同时,积极履行反洗钱监管、监测、调查职能。

近几年,根据资金监测的可疑交易线索,人行莆田市中心支行配合公安部门成功破获了多起POS机非常经营案、信用卡诈骗案、网络赌博案、集资诈骗案、非法经营黄金期货案等,为打击洗钱犯罪及其相关犯罪活动、维护辖区金融秩序发挥了积极作用。

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