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洗钱方式多样市民更需谨慎

发布时间:2021-01-07 20:57:54 阅读: 来源:贴片机厂家

很多人都知道洗钱是一种严重的经济犯罪,到底什么是“洗钱”呢?上世纪20年代,美国一名通晓金融业务的黑手党成员开了一家洗衣店,把非法收入混入洗衣业务中,黑钱被漂洗成合法收入,“洗钱”一词因此得名。我国《刑法》规定,洗钱指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

早期的洗钱分子往往通过现金走私等传统方式洗钱。近几年,洗钱手法日趋多样化和复杂化,常见方式有:经营POS机套现、网上钱庄、利用空壳公司非法从事资金支付结算业务、利用网店清洗受贿赃物、利用“钓鱼网站”实施诈骗、电话短信诈骗等。

各机构都派出多名工作人员,通过发放宣传手册、设立知识展板、现场讲解等形式,向市民介绍洗钱的主要特征、表现形式、常见手段等,并指导市民判断和防范洗钱风险。具有莆田特色的莆仙戏、反洗钱情景剧、歌唱表演,以及观众互动等项目,将宣传活动推向了高潮。

从事古典家具行业的林先生说,当地民间借贷普遍,看来以后得注意非法资金利用民间借贷洗钱,谨防被拉下水。

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